Шістьом особам повідомлено про підозру у розтраті майна одного з банків, підробленні документів та печатки, а також використанні фальсифікатів. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У січні 2022 року невстановлені особи залучили приватного нотаріуса та одного з підозрюваних для підробки довіреностей від імені компаній-нерезидентів, пов'язаних із країною-агресором. Використовуючи ці документи, підозрювані уклали низку удаваних договорів, нібито залучаючи 12 млн євро до капіталу банку. У червні 2023 року вони зняли обтяження з нерухомого майна банку, вартістю 361 млн грн, і уклали фіктивні договори купівлі-продажу.

Схема реалізовувалась через українську компанію, підконтрольну власнику банку, та дві іноземні компанії, які перебувають під санкціями РНБО через зв’язок із російським букмекером. Наразі затримано п'ятьох осіб, зокрема колишнього директора відділення банку, нотаріуса та трьох представників компаній-нерезидентів. Ще одну особу розшукують.

Як повідомляв “Ми-Україна”, Вищий антикорупційний суд України розгляне справу щодо необґрунтованих активів начальника управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.