Нацполіція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів жінку, яка організувала масштабну шахрайську схему під виглядом зборів на дрони для ЗСУ. Внаслідок афери постраждали сотні людей, а держава втратила понад 50 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Встановлено, що після втечі за кордон жінка організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом благодійної ініціативи. Під виглядом закупівель безпілотників аферисти виманювали кошти у волонтерів, IT-компаній та простих українців. Усі надіслані "дрони" виявлялися лише обіцянками - замість реальних постачань надавались фальшиві документи, підроблені гарантії та вигадані логістичні перешкоди. Сума збитків еквівалентна вартості понад 600 сучасних безпілотників.
Схему викрили в лютому 2024 року слідчі Нацполіції. Було затримано кількох учасників, яким оголосили підозру за ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (відмивання доходів) Кримінального кодексу України.
Мережа діяла протягом літа і осені 2023 року. Підозрювані зареєстрували підконтрольні компанії та банківські рахунки, зокрема й криптовалютні. Для завоювання довіри спочатку виконували окремі замовлення з вигідними знижками, а далі переказували кошти через фіктивні угоди з "текстилем", "туризмом" та іншими неіснуючими послугами.
Слідчі задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Під час розслідування виявлено міжнародні зв’язки схеми в ОАЕ, Туреччині та рф. Арештовано майна на понад 20 млн грн: квартири, автомобілі, банківські рахунки та криптогаманці.
Крім фіктивних зборів на дрони, слідство встановило інші епізоди шахрайства - продаж вигаданих старлінків у період блекаутів та фальшивих паливних талонів у часи дефіциту.
Головна організаторка перебуває під вартою. Їй інкримінують шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генпрокурора.
Як писав "Ми-Україна" раніше, кіберполіція України затримала двох учасників хакерської групи, яка незаконно заволоділа майже 4 млн грн із рахунків низки промислових підприємств.
