НАБУ і САП повідомили про підозру новому учаснику "Форест Гамп", ним виявився впливовий бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської обласної ради VII скликання.
Про це повідомляє НАБУ.
Йдеться про справу злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, махінаціях з майном та відмиванні злочинних активів.
Слідчі встановили, що до діяльності угруповання його залучили чинний та колиній нардепи. Бізнесмен мав наформальні зв'язки у судовій системі та використовував їх для ухвалення рішень господарськими судами на користь компаній і людей, пов’язаних із організацією.
НАБУ стверджує, що за його участі здійснено рейдерське захоплення двох підприємств. Загальна вартість їхніх активів становила близько 248 млн грн.
Крім того, бізнесмен сприяв легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).
Йому інкримінують ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ (участь у злочинній організації, незаконне заволодіння майном підприємств та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом).
Нагадаємо, 19 серпня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, до якої входили чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи.
Правоохоронці вважають, що угруповання намагалося заволодівати дорогою нерухомістю та активами компаній. Для цього могли використовувати незаконний доступ до інформаційних систем Міністерства юстиції, підроблені судові рішення та документи про право власності.
Як інформував "Ми-Україна" раніше, головний рабин Києва Рав Йонатан Біньямін Маркович заявив про готовність взяти на поруки колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру.
