Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу компаній, які ухилилися від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.

Про це повідомило БЕБ.

Підприємства, що спеціалізуються на зберіганні та перевалці сільськогосподарської продукції, належать до холдингу, резидента ОАЕ, який фігурує в кримінальних провадженнях і справах щодо ухилення від боргів міжнародним фондам.

Службові особи компаній занижували базу оподаткування, вказуючи у звітності вартість послуг удвічі нижче ринкової, а різницю перераховували на підконтрольні нерезидентські підприємства. У 2023-2024 роках компанії ухилилися від сплати 30 млн грн податку, використовуючи нелегальні схеми повернення готівки.

Під час обшуків вилучено підроблену документацію щодо походження та експорту продукції. Розслідування встановлює коло причетних, зокрема підсанкційного контрабандиста. Відомо, що власники холдингу, щоб уникнути арешту активів за рішенням суду Англії, створили нову компанію для перереєстрації майна та продовжили незаконну діяльність.

Як писав "Ми-Україна" раніше, суд оштрафував полтавця за незаконне придбання та зберігання фальсифікованих тютюнових виробів, які він мав намір збувати.