Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Службою безпеки України викрило конвертаційний центр з обігом 15 мільярдів гривень. До діяльності схеми причетне попереднє керівництво Державної податкової служби.

Про це повідомило НАБУ.

Серед фігурантів справи – колишній виконувач обов'язків голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.

За даними слідства, учасники організованої групи створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для реалізації схеми з мінімізації податкових платежів.

Підконтрольні компанії складали неправдиві податкові накладні про господарські відносини з реальними підприємствами, фіктивні накладні реєструвалися у Єдиному реєстрі податкових накладних. А реальні підприємства використовували ці документи для зменшення податкових зобов'язань.

Протягом 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з недостовірними даними про постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень. Схемний податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярда гривень.

Слідство встановило, що тогочасний виконувач обов'язків голови ДПС сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру. Заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала прийняття рішень на користь компаній зі схеми.

Внаслідок злочинної діяльності реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 мільйонів гривень.

У цій справі правоохоронці повідомили про підозру 11 особам. Деталі обвинувачень та можливі санкції для фігурантів справи наразі уточнюються.

Як писав "Ми-Україна" раніше, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що арешт олігарха Ігоря Коломойського став безпрецедентним кроком у боротьбі з корупцією, якого не вдавалося досягти ані США, ані європейським партнерам.