Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі уродженця російської федерації, який подав документи для державної реєстрації юридичної особи з завідомо неправдивими даними.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Як встановили правоохоронці, чоловік зареєстрував на себе компанію, що спеціалізується на виробництві морозива. У подальшому реквізити підприємства використовував одесит, якого раніше затримали за контрабанду підакцизних товарів - зокрема сигарет та алкоголю - під виглядом експорту морозива і деревини.
Сам фігурант кримінального провадження не виконував жодних функцій у діяльності компанії, а всі документи від її імені оформлювали інші особи. За невтручання у господарську діяльність він отримав 5 тисяч гривень.
Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а обвинувальний акт уже передано до суду.
Як писав “Ми-Україна” раніше, на Сумщині бухгалтерка підприємства, яке співпрацювало з оборонним сектором, не нарахувала ПДВ за виконані роботи з давальницької сировини, чим спричинила державі збитки на понад 325 мільйонів гривень.
