Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області передали до суду кримінальне провадження проти бухгалтера товариства, який ухилився від сплати податків на 4,7 мільйонів гривень.

Про це БЕБ повідомило в заяві.

Одним з основних видів діяльності компанії, яка зареєстрована у Львові, є реалізація харчових продукти.

Детективам вдалось встановити, що бухгалтер мав на меті мінімалізувати податкові зобов'язання та не включив у фінансову звітність і податкову декларацію з прибутку суму не повернутої у встановлені строки поворотної фінансової допомоги.

Дії бухгалтера призвели до ухилення від сплати податків на майже 5 млн грн.

Під час досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. 

Досудове розслідування визначило ознаки кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) у значних розмірах) здійснювали детективи ТУ БЕБ у Львівській області.

Нагадаємо, детективи БЕБ повідомили про підозру директорці комунального підприємства Дніпровської міської ради у розтраті державних коштів виділених на територіальну оборону міста Дніпро.

Як писав “Ми-Україна” раніше, детективи БЕБ підозрюють службовця місцевого акціонерного товариства з Чернівецької області у легалізації 6 млн гривень, які він отримав злочинним шляхом.