Завдяки спільним діям Офісу генерального прокурора, СБУ та Бюро економічної безпеки до бюджету повернули понад 43 мільйони гривень. Схему податкового ухилення організувало керівництво великого хімічного підприємства з Черкас, що належить підсанкційному українському бізнесмену.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.
Слідство встановило, що підприємство не задекларувало податок на прибуток і застосовувало схеми штучного заниження та завищення цін. Під час експорту продукції до Швейцарії вартість товарів свідомо занижувалася, а при імпорті природного газу через компанію з Кіпру - навпаки, завищувалася.
Податкова перевірка та економічна експертиза підтвердили: держава втратила понад 43 млн грн внаслідок цих маніпуляцій. Цю суму вже повернули до бюджету в повному обсязі.
Обвинувальний акт щодо головного бухгалтера підприємства вже направлено до суду. Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ), службову змову (ч. 2 ст. 28 ККУ), підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).
Розслідування провело БЕБ, оперативний супровід забезпечило Управління СБУ в Черкаській області.
Нагадаємо, прокурори передали до суду справу щодо незаконного видобутку піску з Десни на понад 6 млн грн збитків.
Як писав "Ми-Україна" раніше, Нацполіція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів жінку, яка організувала масштабну шахрайську схему під виглядом зборів на дрони для ЗСУ.
