Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування у справі про заволодіння понад 5,3 мільярда гривень. Перед судом постануть колишній акціонер найбільшої фінансової установи України та керівник київської філії.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
Під час слідства було встановлено, що підозрюваний організував схему і створив організовану групу, яка підробляла банківські документи. Це дозволило створити ілюзію внесення готівки до каси банку від імені керівника. Фігуранти здійснювали фейкові інкасування внесених коштів у головний офіс фінансової установи.
В результаті махінацій на рахунок колишнього акціонера було зараховано понад 5,3 млрд грн під виглядом нібито внесеної готівки. Хоча кошти були активом банківської установи, нафтовидобувної компанії та партнерів інвестиційного договору. Пізніше чоловіку вдалося легалізувати 4,1 млрд грн.
Діяльність підозрюваних кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України: заволодіння чужим майном, незаконні дії з документами, службове підроблення та легалізація незаконних доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 200, ст. 366).
Також в Офісі Генпрокурора зауважили, що матеріали щодо ще п’ятьох членів угруповання виділено в окремі провадження. Досудове розслідування вели детективи БЕБ за підтримки СБУ.
Як писав "Ми-Україна" раніше, ДБР викрило командира військової частини у Рівному, який залучав підлеглих до будівництва власного будинку у Львівській області замість служби.
