ДБР повідомило про підозру колишній в.о. голови правління харківського банку, що збанкрутував, у незаконному виведенні майна. Слідство з’ясувало, що вона організувала схему переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості, залучивши афілійовану компанію та підлеглу співробітницю банку.
Про це повідомило ДБР.
Ще у 2023 році ДБР викрило незаконне переоформлення майна банку на суму близько 360 млн грн. Схема здійснювалася через структури, пов’язані з російським букмекером та компаніями під санкціями, у результаті чого власниками нерухомості стали іноземні компанії з громадянами рф серед бенефіціарів.
Колишній посадовиці та її спільниці інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, що передбачає покарання до 12 років ув’язнення. У цій справі вже підозрюють ще шістьох осіб, зокрема директора відділення банку, нотаріуса та представників компаній-учасниць схеми.
Розслідування триває під керівництвом Офісу Генпрокурора. Раніше суд арештував понад 1,8 млрд грн на рахунках компанії "SIA ROYAL PAY EUROPE", пов’язаної з російським бізнесом, а згодом остаточно конфіскував її активи на суму близько 2,5 млрд грн на користь держави.
Як писав "Ми-Україна" раніше, на Дніпропетровщині судитимуть трьох колишніх керівників Новомосковського військового лісгоспу за масштабну незаконну вирубку лісу на суму майже 70 мільйонів гривень.
