Колишній заступник начальника Одеського обласного ТЦК отримав заочну підозру від ДБР за незаконне збагачення на понад 37,7 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Слідчі ДБР встановили, що у 2020–2022 роках посадовець територіального центру комплектування на посаді заступника керівника набув активів на суму, що перевищує його офіційні доходи на 6 500 неоподатковуваних мінімумів.

Правоохоронці виявили, що його доходи не дозволяли набути активи на майже 38 млн грн. Крім того, експосадовець Одеського ТЦК підозрюється у придбанні та використанні активів із ознаками злочинного походження, а також фігурант умисно вніс недостовірні відомості до декларації за 2023 рік.

Варто зазначити, що для того, щоб приховати фактичного власника незаконно набутого майна - нерухомість і транспортні засоби службовець ТЦК оформлював на близьких родичів - дружину, матір, тещу та бабусю дружини.

Виявлене слідчими майно службовця Одеського ТЦК

• П’ять автомобілів преміум-класу, зокрема Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а також Mazda CX-5. Загальна вартість таких автівок перевищує понад 12 млн грн;
• Три житлові будинки із земельними ділянками у смт Таїрове на Одещині, сукупна ринкова вартість такої нерухомості - перевищує 23 млн грн;
• У службовця виявили також понад 1,58 млн грн, які фігурант вносив готівкою через термінали самообслуговування на власний банківський рахунок.

Ексчиновнику ТЦК інкримінують ст. 368-5 КК України - незаконне збагачення, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України - організацію легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ч. 1 ст. 366-2 КК України - декларування недостовірної інформації.

При цьому, крім самого колишнього службовця, слідчі також оголосили підозру і матері дружини фігуранта. Їй інкримінують пособництво у легалізації майна та використання завідомо підробленого документа.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці вживають заходів для встановлення повного переліку активів і накладення на них арешту.

Як писав "Ми-Україна" раніше, в Одесі суд взяв під варту трьох працівників ТЦК та члена громадської організації, які викрали чоловіка призовного віку на одній з вулиць міста і вимагали в нього 6 000 дол. за звільнення.