Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру восьми особам, які забезпечували роботу мережі гральних закладів без ліцензій.

Про це повідомило БЕБ.

Під час досудового розслідування вдалось встановити, що керував роботою залів 29-річний одесит, який залучив до протиправної діяльності близько 20 людей віком від 18 до 35 років.

Вказівки щодо роботи казино зловмисник отримував від кураторів, повне коло яких досі встановлюється детективами.

Гральні заклади були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях у Київському районі Одеси. Нелегальні установи працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами. Зали функціонували без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків. 

Зловмисники ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження, а нових гостей допускали лише після перевірки по спеціальній базі.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили:

• готівку,
• мобільні телефони,
• чорнову документацію,
• понад 5000 тисяч одиниць комп’ютерної техніки.

Також вдалось виявити чотири складські приміщення, які злочинці спеціально пристосували для зберігання технічних пристроїв та меблів, що призначалися для облаштування нових ігрових залів. 

Загальна вартість вилученого під час обшуку становить понад 58 мільйонів гривень.

Детективи БЕБ повідомили співорганізатору та семи працівникам мережі про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) ККУ.

Досудове розслідування триває й досі.

Як повідомляв “Ми-Україна” раніше, Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрило схему та забезпечило відшкодування 4,5 мільйона гривень несплачених податків продавцем електроніки.