Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі керівників компаній, які організували масштабну схему ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомило БЕБ.
Їхніми клієнтами були великі роздрібні торгівельні мережі. Злочинну діяльність координував підсанкційний організатор, відомий як "король обналу", який наразі перебуває за межами України.
У ході слідства встановлено, що посадові особи підприємств систематично занижували суму ПДВ, не реєстрували податкові накладні на покупців-платників податку, а також на умовний продаж товарів. Такі дії призвели до навмисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Загальна сума завданих державі збитків, підтверджена експертизами, перевищує 764 мільйони гривень.
Під час розслідування детективи БЕБ провели 35 обшуків і оглядів, вилучили комп’ютерну техніку, документи та інші речові докази.
Керівникам двох компаній повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ, а директорці ще одного товариства — за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 ККУ. Усім фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді застави. Обвинувальні акти вже скеровані до суду. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Як писав "Ми-Україна" раніше, детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт щодо 27-річного одесита, який організував нелегальний продаж тютюнових виробів.
