Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів у регіоні.
Про це повідомило БЕБ.
З'ясовано, що вони надавали послуги з обміну іноземної валюти жителям Львова та області без ліцензії Національного банку України. Ця діяльність не фіксувалася в бухгалтерському та податковому обліку, що призвело до значного ухилення від сплати податків.
У межах слідчих дій було проведено обшуки в нелегальних обмінниках, де детективи вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та необліковану готівку в національній і іноземній валютах на суму понад 12 мільйонів гривень.
Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, на Київщині викрито групу із шістьох осіб, яка виготовляла та збувала підроблену кавову продукцію у промислових масштабах. Загальна сума легалізованих доходів, отриманих у результаті цієї діяльності, перевищила 122 мільйони гривень.
Як писав "Ми-Україна" раніше, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків, організовану директором підприємства, що працює у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів на Івано-Франківщині.
