Детективи Бюро економічної безпеки України завершили розслідування справи про доведення до неплатоспроможності одного з українських банків. Загальна сума збитків склала близько 600 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Слідство встановило, що керівництво банку та співробітники касового відділу тривалий час здійснювали незаконні операції з готівкою. Фігуранти справи видавали кошти клієнтам без належного документообігу та систематично фальсифікували звітність. Порушення включали видачу готівки без оформлення офіційних документів, внесення неправдивих даних про надходження коштів від клієнтів, подання завідомо недостовірної інформації про фінансовий стан установи до регулятора та перешкоджання проведенню ревізій НБУ.

Після систематичних спроб Національного банку провести ревізію, які блокувалися керівництвом банку, регулятор віднів установу до категорії проблемних через невиконання рішення про обмеження окремих видів операцій. Оскільки фінансовий стан банку продовжував погіршуватися, а керівництво не вживало належних заходів, НБУ запровадив тимчасову адміністрацію.

Проведена ревізія виявила критичну недостачу готівки у сховищі Київської регіональної дирекції. У сховищі цінностей були відсутні понад 153 мільйони гривень, майже 5,8 мільйона доларів США та 42,5 тисячі євро. Загальна сума недостачі в еквіваленті становить понад 365 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 25 допитів працівників банку та низку експертних перевірок. Службове розслідування та висновки економічної експертизи підтвердили масштаб порушень у діяльності фінансової установи.

Підозрюваним інкримінують доведення банку до неплатоспроможності за попередньою змовою групою осіб відповідно до частини 2 статті 28 та частини 1 статті 218-1 Кримінального кодексу України. Органи досудового розслідування наклали арешт на майно мажоритарного акціонера банку вартістю близько 40 мільйонів гривень. Підозрюваним також пред'явлено цивільні позови на загальну суму приблизно 400 мільйонів гривень.

Як писали "Ми-Україна" раніше, центральне управління кримінальної поліції Фінляндії веде розслідування щодо місцевої компанії за підозрою у шахрайстві, крадіжці та відмиванні коштів у справі, що стосується контракту з Міністерством оборони України на постачання захисного спорядження.