Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”, а власником компанії виявився громадянин рф.

Про це повідомили у ДБР.

У ході слідства вдалось встановити, що реальними власниками цієї структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в онлайн-казино, є громадяни росії.

Досудове розслідування триває, документується причетність інших підслідних суб’єктів, коло яких встановлюється.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Зараз готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету країни-агресора й підтримки діяльності, пов’язаної з вторгненням рф.

Працівники ДБР провели комплекс заходів, у тому числі технічних, із залученням експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності ЗСУ через використання послуг цього онлайн-казино.

Під час розслідування також вдалось встановити, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території “ЛНР”, збагачуючи таким чином бюджет ворога.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів війни з боку рф.

Також “PIN-UP”, як з’ясувало Бюро, продовжує свою діяльність на території рф та російських вебресурсах.

У межах провадження повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.

Також про підозри повідомлено: 

• фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино,
• номінальному власнику та особам, які пов’язані з його діяльністю, зокрема власнику торгової марки й доменного імені.

Окремі з даних осіб перебувають у розшуку, а у січні поточного року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино “PIN-UP”.

Як повідомляв “Ми-Україна” раніше, ДБР веде активне розслідування близько 300 кримінальних проваджень, пов'язаних із можливими правопорушеннями працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військкоматів).