Український Нацбанк в лютому застосував заходи впливу до одного банку і трьох небанківських фінансових установ через порушення "вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення".
Порушення фінмоніторингу: хто отримав штрафи від НБУ
- "Акордбанк" оштрафували на 3 млн грн. Регулятор зазначив, що банк неналежно виконував вимоги щодо перевірки клієнтів і застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності.
- Небанківську установу "ФАРД СТАНДАРТ" оштрафували на 9,016 млн грн. За даними НБУ, компанія не забезпечила належну організацію первинного фінансового моніторингу, а також допустила порушення у внутрішніх процедурах і перевірці клієнтів.
- Компанія "Енерджі Кепітал" отримала штраф 392 700 грн. Серед порушень - недоліки у внутрішніх документах з фінансового моніторингу, перевірці клієнтів і поданні звітності до Нацбанку.
- Установу "ФК Магнат" оштрафували на 85 000 грн за те, що вона не виявила та не зареєструвала фінансову операцію, яка підлягала фінансовому моніторингу, і не повідомила про неї уповноважений орган.
Як писав "Ми-Україна" раніше, Україна вимагає від Угорщини повернути конфісковані гроші та золото "Ощадбанку" після затримання інкасаторських автомобілів в Будапешті.
