Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Підозрювана реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. Таким чином до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд гривень.
Крім того, керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд гривень.
Слідчі ДБР вияснили, що спосіб життя не відповідає рівню доходів чиновниці: вона є власницею трьох квартир у столиці загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинку поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США та двох авто вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.
До того ж один автомобіль, який вартує приблизно 100 тисяч доларів, записаний на водія підозрюваної. При цьому його дохід складає не більше 8 тисяч доларів на рік.
Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.
"У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше", - йдеться в повідомленні.
Як писав "Ми-Україна" раніше, СБУ провела масові обшуки у будинках колишніх ТОП-чиновників.
