9 січня Державне бюро розслідувань відзвітувало про затримання номінального власника онлайн-казино PIN-UP. Ця новина вибуховою хвилею сколихнула гральний ринок, адже занадто велика риба потрапила в тенета правоохоронців. Для тих, хто в темі, стало зрозуміло – епоха PIN-UP добігла кінця. Майже півтора року змістовної та напруженої роботи правоохоронців увінчалися вагомим успіхом.
Правила гри змінилися
Так історично склалося, що за багатьма онлайн-казино на пострадянському просторі стирчать вуха російських власників. У 2020 році, коли Верховна Рада дала "зелене світло" гральному бізнесу в Україні, російські компанії ринули в нашу країну, маскуючи корені власності у багатошарових і розгалужених сірих схемах. Але лютий 2022 року усе змінив. Змінилися правила гри, і в першу чергу - для російських гемблінгових компаній. Та найбільш впливові, такі як PIN-UP, вирішили, що можуть визначати власні правила, за якими мала би грати Україна. Зробили ставки і… програли.
Про те, що держава наводить лад у гральному бізнесі стало зрозуміло ще близько півтора року тому. Лідируючу позицію на ринку в Україні на той час займало онлайн-казино PIN-UP. Те, що у квітні 2022 року ТОВ "Пін-АП. РУ", змінює власників і назву — компанія стає ОО "Фонкор" та переходить у власність Акціонерного товариства "Клір Центр" росіянина Олександра Удодова, який, своєю чергою є родичем прем'єр-міністра росії Михайла Мішустіна, не знав хіба лінивий.
Водночас Удодов був лише співвласником однієї із фірм, що входила до розгалуженої мережі компаній, щоб приховати імена справжніх власників: Дмитра Пуніна, Олександра Матяшова та Івана Баннікова. Усі – громадяни росії. Але цей факт не зацікавив жоден із правоохоронних органів України. І те, що російська компанія, наближена до вищих владних кіл росії отримує в Україні надприбутки, які йдуть на фінансування російської армії – нікого не тривожив. Доки питанням не зацікавилося ДБР.
Збирали дані про українських військових
Як свідчить Бюро, система верифікації користувачів на сайті, на той час ще легального онлайн-казино "PIN-UP", передбачала максимальний збір персональних даних нових "відвідувачів". Оскільки серед клієнтів казино досить багато українських військових – немає жодного сумніву, що їхні персональні дані потрапляли у руки російських спецслужб.
Вебсайт компанії функціонує на базі комплексної програмної системи "Guru Platform Suit", яка належить кіпрській компанії "GURUFLOW TEAM LTD", власниками якої є громадяни рф, наближені до вищого керівництва держави-агресора. Тож, вся інформація заповнена користувачами на сайті онлайн-казино "PIN-UP", легко потрапляла у розпорядження російських спецслужб.
Експерти зробили безапеляційний висновок, що діяльність "PIN-UP" становила загрозу для боєздатності Сил оборони України.
Виявилося, що один із співвласників "PIN-UP" профінансував на майже 13 мільйонів рублів Паралімпійський комітет росії для підтримки ветеранів так званої "спеціальної воєнної операції". А інший співвласник, який є громадянином України, придбав за законодавством рф у так званій лнр частку в статутному капіталі товариства "ООО "Газстрой Луганск".
В результаті важкої, але продуктивної роботи у травні 2024 року ДБР таки вдалося арештувати понад 2,9 млрд грн найбільших російських онлайн-казино в Україні. Власники подають апеляцію та намагаються зняти арешт з коштів. На якомусь етапі, здавалося б, їм навіть це вдається, але держава арештовує кошти повторно. Протистояння входить у нову фазу.
На початку грудня 2024 року ДБР повідомило бенефіціарам та керівництву онлайн-казино про підозри у пособництві державі-агресору. Вже за кілька днів суд обрав їм запобіжні заходи. Але справа виглядає незавершеною, оскільки більшість фігурантів перебувають за межами України і суд виносив їм рішення заочно.
Та зворотного шляху вже не має. Історія набирає необхідного суспільного розголосу та спонукає законодавців до дій. 4 грудня 2024 року Верховна Рада нарешті приймає Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".
18 грудня ДБР затримує керівника КРАІЛ Івана Рудого за підтримку діяльності в Україні онлайн-казино "PIN-UP". 20 грудня суд обирає йому запобіжний захід – тримання під вартою.
3 січня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, який суттєво обмежує роботу онлайн-казино. 8 січня 2025 року ДБР затримує номінального власника онлайн-казино "PIN-UP" Ігоря Зотька. Де-юре, російський гемблінг в Україні став токсичним та поза законом.
Сьогодні 2,6 млрд грн, які були арештовані на рахунках російських онлайн-казино уже працюють на користь нашої держави. На ці кошти були придбані військові облігації, які вже стимулюють економіку України та заробляють для Сил оборони.
Історія російського онлайн-казино в Україні насправді є ще чудовою ілюстрацією актуальної істини, що ніколи не варто здаватися і продовжувати боротьбу за будь-яку ціну. Pin-UP в Україні ніколи б не став мега прибутковим, якби не лобізм з боку чиновників та сприяння правоохоронців. Але війна – не час для компромісів з агресором у будь-яких проявах. В Державному бюро розслідувань проявили принциповість: підняли цю проблему та довели справу до логічного завершення. Незважаючи на протидію чиновників, критику, інформаційний спротив. Настануть мирні часи, і ця історія, я впевнений, ще отримає детальний аналіз, а ще відкриє нам багато цікавих і водночас жахливих фактів. А поки – респект ДБР за масштабну роботу. Так тримати!
Олексій Буряченко, виконавчий директор “Міжнародної асоціації малих громад"
