Цей випадок Citi класифікував як "майже промах"

Під час обшуку в помешканні затриманого було виявлено паспорт громадянина рф та рублі

Банківські установи продовжують здійснювати перевірки клієнтів виключно в рамках чинного законодавства з питань фінансового моніторингу

Національний банк України, провідні банківські асоціації та великі банки підписали меморандум, який передбачає посилення фінмоніторингу та нові обмеження щодо карткових переказів.

Меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг" готуються підписати сім банків, зокрема й два державних. Що відомо про документ, ліміти на перекази та вимоги до фізосіб та ФОПів?

Рубль за менш ніж тиждень після нових санкцій впав на понад 5% 
 

Колишній очільник Bank of China отримав смертний вирок з дворічним відтермінуванням

Банки щонайменше дев’яти країн припинили обслуговувати картки платіжної системи UnionPay, випущені російським "Газпромбанком".