Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо злочинної організації, яка заволоділа коштами чотирьох агропідприємств на суму понад 70 млн грн та намагалася незаконно отримати ще 52 млн грн.
Про це повідомляє ДБР.
До складу угруповання входило понад 15 осіб, серед яких були раніше судимі. Керував організацією мешканець Дніпра, а сприяли йому працівники Східного міжрегіонального управління ДПС.
За даними слідства, схема шахрайства діяла по всій Україні за відпрацьованим алгоритмом:
- через корупційні зв’язки в ДПС отримували дані про компанії;
- виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки на реальні підприємства;
- представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, укладали з виробниками “вигідні” договори за завищеними цінами;
- підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для “прикриття” оформляли фальшиві бухгалтерські документи;
- гроші миттєво переводили на інші рахунки та знімали готівкою, переважно під виглядом “зарплати”.
Дії учасників кваліфіковані за статтями 255, 190, 209, 200, 358 ККУ, максимальна санкція - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС, які передавали службову інформацію одному з учасників організації, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку).
Як писав “Ми-Україна” раніше, працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили керівника одного з надлісництв філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України" на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 3 млн грн.
